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公司召開(kāi)2023年度股東大會(huì) 審議通過(guò)七項(xiàng)議案

發(fā)布時(shí)間：

2024-06-12

5月30日，公司召開(kāi)2023年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了2023年度董事會(huì)報(bào)告、2023年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告、2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告等七項(xiàng)議案。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)蔣曉萌主持。公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，全體高級(jí)管理人員列席會(huì)議。出席本次會(huì)議的股東和代理人共46人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為59,182,341股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.1999%。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。

會(huì)議審議通過(guò)了2023年度董事會(huì)報(bào)告、2023年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告、2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2023年度利潤(rùn)分配議案、關(guān)于聘請(qǐng)公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案、2023年年度報(bào)告及其摘要等七項(xiàng)議案。會(huì)議還聽(tīng)取了獨(dú)立董事2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

年度董事會(huì)報(bào)告中指出，公司將持續(xù)貫徹落實(shí)“合作創(chuàng)新強(qiáng)主業(yè)、規(guī)范科學(xué)求發(fā)展”的戰(zhàn)略方針，不斷延伸發(fā)展建材和醫(yī)藥兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)，培育健康品、物流等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善周期互補(bǔ)的相對(duì)多元業(yè)務(wù)框架。建材業(yè)務(wù)板塊，以水泥制造為核心，持續(xù)向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，打造綜合優(yōu)勢(shì)，培育新增長(zhǎng)點(diǎn)；同時(shí)繼續(xù)努力爭(zhēng)取在有市場(chǎng)、有資源的區(qū)域布局新的水泥項(xiàng)目；依靠管理與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)尋找合適的目標(biāo)項(xiàng)目。醫(yī)藥業(yè)務(wù)板塊，以產(chǎn)品為核心，加快形成從原料藥到制劑的完整業(yè)務(wù)鏈，構(gòu)建成本、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；加大研發(fā)投入，創(chuàng)造品種和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。其他業(yè)務(wù)方面，健康品業(yè)務(wù)以保健品為主，協(xié)同帶動(dòng)中藥飲片和植物提取，進(jìn)一步打造“一主帶兩翼”的發(fā)展格局；商貿(mào)物流業(yè)務(wù)要利用尖峰供應(yīng)鏈的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)大型電商物流公司，大力發(fā)展現(xiàn)貨倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，逐步增加期貨交割品種，打造大宗商品儲(chǔ)存、分撥、交易平臺(tái)。（潘毅）

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